Absolts de blanqueig 17 presumptes membres de la màfia russa Tambovskaya

Segons la Fiscalia, controlaven activitats criminals que es realitzaven a Rússia des de les seves residències a Mallorca i la Costa del Sol

El presumpte cap de l'organització, Gennadios Vasilevich Petrov, quan va ser detingut a Palma l'any 2008.

L’Audiència Nacional ha absolt als 17 presumptes membres o col·laboradors de la màfia russa Tambovskaya Malyshevskaya acusats per la Fiscalia de blanquejar a Espanya els beneficis que generaven les seves activitats delictives en altres països i que van ser desmantellades en l’anomenada ‘operació Troica’.

El ministeri fiscal, que inicialment va arribar a demanar fins a 8 anys de presó, va acabar reclamant condemnes de fins a 5 anys de presó per als acusats que van poder ser jutjats, ja que altres nou van fugir de la Justícia, entre ells el presumpte cap, Gennadios Vasilevich Petrov, i el seu supòsit segon, Leonid Khristoforov.

En la seva sentència, la secció tercera penal considera que no ha quedat acreditat que els acusats, entre 1996 i 2008, “prestessin la seva cooperació o assistència professional per rebre a Espanya o gestionar des d’aquí el capital i patrimoni” que, segons la Fiscalia, procedia de comptes a l’estranger fruit d’activitats delictives de les organitzacions mafiosos Tambovskaya i Malysheslaya, que operen a Rússia.

Per als magistrats no hi ha prova que totes aquestes persones donessin suport a la màfia russa mitjançant el blanqueig de diners procedents de les seves activitats il·legals o que pertanyessin a aquestes organitzacions, “ni a una altra associació criminal dedicada a blanquejar béns”.

Segons els fets provats que recull la sentència, en 1996, Petrov, juntament amb Viktor Gabrilenkoz i Serguei Kouzmine, que es troben en rebel·lia, es van establir a Marbella en xalets contigus, mentre que l’acusat Juri Slikov es va traslladar a Palma.

“Tot això es coneixia i van desenvolupar tant a Espanya com a l’estranger activitats empresarials” i van rebre també “capitals procedents de comptes bancaris” oberts en diferents països per invertir a Espanya.