societat

Absolts de blanqueig 17 presumptes membres de la màfia russa Tambovskaya

Segons la Fiscalia, controlaven activitats criminals que es realitzaven a Rússia des de les seves residències a Mallorca i la Costa del Sol

El presumpte cap de l'organització, Gennadios Vasilevich Petrov, quan va ser detingut a Palma l'any 2008.


L’Audiència Nacional ha absolt als 17 presumptes membres o col·laboradors de la màfia russa Tambovskaya Malyshevskaya acusats per la Fiscalia de blanquejar a Espanya els beneficis que generaven les seves activitats delictives en altres països i que van ser desmantellades en l’anomenada ‘operació Troica’.

El ministeri fiscal, que inicialment va arribar a demanar fins a 8 anys de presó, va acabar reclamant condemnes de fins a 5 anys de presó per als acusats que van poder ser jutjats, ja que altres nou van fugir de la Justícia, entre ells el presumpte cap, Gennadios Vasilevich Petrov, i el seu supòsit segon, Leonid Khristoforov.

En la seva sentència, la secció tercera penal considera que no ha quedat acreditat que els acusats, entre 1996 i 2008, “prestessin la seva cooperació o assistència professional per rebre a Espanya o gestionar des d’aquí el capital i patrimoni” que, segons la Fiscalia, procedia de comptes a l’estranger fruit d’activitats delictives de les organitzacions mafiosos Tambovskaya i Malysheslaya, que operen a Rússia.

Per als magistrats no hi ha prova que totes aquestes persones donessin suport a la màfia russa mitjançant el blanqueig de diners procedents de les seves activitats il·legals o que pertanyessin a aquestes organitzacions, “ni a una altra associació criminal dedicada a blanquejar béns”.

Segons els fets provats que recull la sentència, en 1996, Petrov, juntament amb Viktor Gabrilenkoz i Serguei Kouzmine, que es troben en rebel·lia, es van establir a Marbella en xalets contigus, mentre que l’acusat Juri Slikov es va traslladar a Palma.

“Tot això es coneixia i van desenvolupar tant a Espanya com a l’estranger activitats empresarials” i van rebre també “capitals procedents de comptes bancaris” oberts en diferents països per invertir a Espanya.

Comentaris:

(*) Camps obligatoris

darrers sumaris

-->

més contingut relacionat

Un viatge pels cinc continents amb els actors de Vaporustedes

Els actors pateixen alguna discapacitat, però això no és impediment perquè representin els personatges.

Començen a sortir les embarcacions del Club Nàutic del Molinar

Avui s'ha complit el termini donat per Autoritat Portuària als propietaris d'amarraments

L’IB-Salut s’ha personat en 25 procediments judicials per agressions a sanitaris el 2018

Del total d'agressions, 111 han estat contra infermeres, segons dades provisionals del Consell General d'Infermeria

La Policia Nacional troba un telèfon mòbil en un dels preservatius intervinguts durant el casament a Sa Gerreria

Les tres dones detingudes han quedat en llibertat després de passar a disposició judicial.